中国人民银行9月5日消息,中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
在制定管理办法的必要性方面,管理办法的说明称,加强反洗钱特别预防措施制度建设是完善国家反洗钱法律体系的重要内容。反洗钱特别预防措施是预防洗钱和恐怖融资、防止大规模杀伤性武器扩散融资的重要手段,也是我国履行联合国安理会相关决议等国际义务的实际需要。对外关系法、反恐怖主义法相关条款分别做出了规定,而反洗钱法进一步明确了反洗钱特别预防措施的义务主体、实施对象、具体措施、复核及除名、金融机构与特定非金融机构义务以及法律责任等内容,从法律层面确立了反洗钱特别预防措施的制度基础。管理办法作为反洗钱法的配套规章,主要是对实施反洗钱特别预防措施的具体程序、要求等作出细化规定。